公告日期：2026-06-03

浙江新安化工集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会

议

资

料

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日

浙江新安化工集团股份有限公司

股东会现场会议议程表

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026年6月10日 下午15:30

网络投票时间：2026 年 6 月 10 日 9:30-11:30, 13:00-15:00

现场会议地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号公司三楼会议室

会议主持人：董事长吴严明先生

见证律师：浙江浙经律师事务所律师

序 号 会议议程 报告人 页码

第一项 宣读现场会议到会股东及持股情况，宣布会议开始 吴严明

股东会会议须知 审 阅 1

第二项 审议议案

议案 1 关于董事会换届选举非独立董事的议案 吴严明 2

议案 2 关于董事会换届选举独立董事的议案 吴严明 4

议案 3 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 吴严明 6

议案 4 关于制定《2026 年董事薪酬与考核方案》的议案 吴严明 11

第三项 现场投票表决及计票

提名现场计票、监票人员 吴严明

第四项 宣读现场会议表决结果 吴严明

第五项 宣读法律意见书 律 师

第六项 宣布现场会议结束 吴严明

浙江新安化工集团股份有限公司

股东会会议须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代表（以下统称“股东”）携带相关证件准时到达会场，签到确认参会资格。未能提供有效证件并办理签到，以及未能在会议开始前完成登记的，不参加现场表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告姓名和所持股份数额。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或内幕信息，以及损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

七、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案 1：

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东（代表）：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会经与大股东传化集团有限公司、开化县国有资产经营有限责任公司及董事会提名委员会进行充分交流、沟通的基础上，经公司第十一届董事会提名委员会审核，对符合提名条件的第十二届董事会非独立董事候选人提名名单汇总如下：

提名……
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