公告日期：2026-06-11

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2026-035 号
浙江新安化工集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会
议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 473

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 450,952,547

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.4138
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴严明先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯的方式列席9人。
2、董事会秘书金燕列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

1、 01 议案名称：选举吴严明为董事

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 449,325,673 99.6392 1,377,834 0.3055 249,040 0.0553

1、 02 议案名称：选举周曙光为董事

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 449,319,857 99.6379 1,388,750 0.3079 243,940 0.0542

1、 03 议案名称：选举陈捷为董事

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 449,312,657 99.6363 1,383,750 0.3068 256,140 0.0569

1、 04 议案名称：选举姚晨蓬为董事

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 449,350,157 99.6446 1,383,750 0.3068 218,640 0.0486

1、 05 议案名称：选举姜厚忠为董事

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）……
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