公告日期：2025-11-19

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2025-064 号
浙江新安化工集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 443

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 429,596,988

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.8315
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事周曙光先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长吴严明因工作原因，未能出席本次会议；2、董事会秘书金燕出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 423,768,591 98.6432 5,630,097 1.3105 198,300 0.0463

2、 00 议案名称：关于修订相关制度的议案
2.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 423,945,657 98.6845 5,463,731 1.2718 187,600 0.0437

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 423,951,897 98.6859 5,457,191 1.2703 187,900 0.0438

2.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 423,923,197 98.6792 5,455,891 1.2700 217,900 0.0508

3、 议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 ……
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