公告日期：2026-04-22

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等

有关规定，作为公司现任董事会审计委员会委员，本着公正、客观、独立的原则，

认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司现有 3 名审计委员会成员。其中韩海敏先生任审计委员会主任委员，独

立董事范宏先生、非独立董事姜厚忠先生任委员。其中主任委员韩海敏先生为会

计专业人士，独立董事占审计委员会成员总数的 1/2 以上，且均不在公司担任

高级管理人员。

2025 年 1 至 10 月，董事会审计委员会由独立董事韩海敏先生、范宏先生和

宋俊先生三位委员组成。10 月，宋俊先生因工作调动原因辞去公司董事职务。

2025 年 10 月 27 日、11 月 18 日公司分别召开第十一届董事会第二十一次、第二

十二次会议，同意增补姜厚忠先生为公司董事及董事会审计委员会成员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议。具体如下：

序 会议时间 会议名称 召开 审议的议案及听取的事项

号 方式

1 2025 年 3 年报审计沟通会 现场结 与公司管理层讨论和沟通公司 2024 年年度业绩预告情况

月 18 日 合通讯

2025 年 4 审计委员会、独 现场结 与外部审计机构年审会计师讨论和沟通 2024 年度审计范围、
2 月 16 日 立董事年报审计 合通讯 审计计划、重点审计区域与审计策略、风险评估判断等情况
过程沟通会

3 2025 年 4 董事会议案预审 现场结 审计委员会年度总结会议、对董事会第十九次会议将要审议的
月 27 日 会议 合通讯 议案发表事前认可意见

审议通过了以下议案：

1.2024 年度财务决算报告

2.2024 年年度报告全文及摘要

3.2024 年度内部控制评价报告

4 2025 年 4 第十一届董事会 现场 4.2024 年度资产处置的议案

月 28 日 第十九次会议 5.2024 年度单项计提资产减值准备的议案

6.2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7.关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资
金并注销专户的议案

8.2025 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案

9.2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案

10.2025 年度开展资产池业务的议案

11.关于向赢创新安提供委托贷款展期暨关联交易的议案

12.关于与传化集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关
联交易的议案

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