公告日期：2026-04-22

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2026-025 号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1 号三层本公司会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告全文及摘要 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动 √

资金并注销专户的议案

5 关于董事长 2025 年度薪酬情况的议案 √

6 2026 年度公司及控股子公司授信及担保额度预计的议案 √

7 关于与传化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 √

交易的议案

8 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

9 关于继续开展套期保值业务的议案 √

会议还将听取各独立董事 2025 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各项议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过。已

于 2026 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 7

应回避表决的关联股东名称：传化集团有限公司、浙江传化化学集团有

限公司、吴建华、吴严明

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。