公告日期：2026-04-22

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2026-018 号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

中文名称 传化集团财务有限公司

英文名称 Transfar Group Finance Co., Ltd.

成立日期 2019 年 12 月 26 日

住所 浙江省杭州市萧山区宁围街道939号浙江商会大厦2幢5层

法定代表人 周升学

机构性质 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的
非银行金融机构。

金融许可证机构编码 L0274H233010001
营业执照统一社会信 91330109MA2H1PH16Q
用代码

注册资本为人民币 10 亿元，其中：传化集团有限公司出资
注册资本 7.5 亿元，占比 75%；传化智联股份有限公司出资 2.5 亿元，
占比 25%。

吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据
贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷
经营范围 款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询
代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；法律法
规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号 股东名称 认缴金额（万元） 股权比例（%）

1 传化集团有限公司 75,000 75

2 传化智联股份有限公司 25,000 25

合 计 100,000 100

二、 财务公司内部控制的基本情况

（一）风险管理环境

1、财务公司组织架构图

2、三会一层

财务公司按照现代金融企业管理的要求，建立了股东会、董事会、监事会、高级管理层各司其职、各负其责、规范运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理架构，制定了各治理主体的议事规则，对各治理主体的风险管理职责进行了明确规定。

股东会是财务公司的最高权力机构，对财务公司的战略问题及有关重大事项进行审议。

董事会主要履行以下职责：

（1）根据财务公司总体战略，审核风险管理政策和内部控制政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；

（2）指导财务公司风险体系建设，审议财务公司的风险管理报告，定期评估财务公司的风险管理状况、风险承受水平；

（3）监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出完善意见；

（4）对财务公司分管风险管理的高级管理人员的有关工作进行评价；

（5）制定财务公司董事会对高级管理层的授权范围和授权额度。

监事会对财务公司的经营活动和财务活动进行监督和检查，督促财务公司风险管理和内部控制措施的有效执行，并监督董事会、高级管理人员的履职情况。
高级管理层设总经理 1 名，副总经理 1 名，总经理助理 1 名，独立、专业地
管理财务公司日常风险管理事务。高级管理层对财务公司风险管理工作的有效性向董事会负责，并主持财务公司风险管理的日常工作，组织制订财务公司风险管理组织机构设置及其职责方案。高级管理层下设信贷审查委员会，负责对成员单位的授信、用信及其他与财务公司信贷业务有关事项进行审议;高级管理层下设信息科技管理委员会，负责审议公司信息化建设规划和重大信息化建设项目，并对公司核心信息系统、网络和数据运行安全状况进行日常监督。同时，财务公司设立经营管理委员会作为财务公司日常经营运作的最高决策、管理机构，总经理领导下的经营管理委员会对财务公司经营成果负责。

3、董事会下属专业委员会

董事会下设风险管理委员会和审计委员会两个专……
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