公告日期：2026-04-22

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2026-009 号
浙江新安化工集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十四次会议于 2026 年 4 月 20 日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司
会议室以现场方式举行。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面和电子邮件的方式
发出。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴严明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1. 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 2025 年年度报告全文及摘要

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2025 年年度报告》。

3. 2025 年度利润分配预案

2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年末公司总股本 1,349,597,049 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发现金红利134,959,704.90 元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2025 年度利润分配预案公告》。

4. 2025 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2025 年度内部控制评价报告》。

5. 2025 年度 ESG 报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份2025 年度 ESG 报告》。

6. 2025 年度资产处置的议案

同意公司2025年度资产处置金额18,222.35万元，确认处置收益 17,474.32万元，其中：开化合成整体搬迁处置资产 15,589.23 万元，确认资产处置收益
18,912.86 万元；固定资产报损 1,195.78 万元；存货报损 89.45 万元；坏账损
失 153.31 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7. 2025 年度计提资产减值准备的议案

同意公司 2025 年度计提资产减值共计 15,863.19 万元，其中信用减值损失
2,341.34 万元，资产减值损失 13,521.85 万元。转销存货跌价准备 5,580.19 万
元，减少 2025 年度利润总额 10,122.68 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
8. 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

9. 关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金并注
销专户的议案

同意公司将已结项的募投项目“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”“补充流动资金项目”的节余募集资金 17,079.48 万元（含存款利息）转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。最……
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