公告日期：2026-04-22

新安股份:新安股份第十一届董事会第二十四次会议决议
一、董事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十四次会议于2026年4月20日在浙江省建德市江滨中路新安大厦三层本公司会
议室以现场方式举行。会议通知于2026年4月10日以书面和电子邮件的方式发
出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴严
明先生主持，董事会秘书及财务总监列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定和要求。
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