公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-018
证券代码：430098 证券简称：大津股份 主办券商：申万宏源
北京大津硅藻新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月9日
2.会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区20号二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈兴建先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-018
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2018年9月6日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《公司子公司北京大津男孩建筑装饰有限公司与陈正烈签署房屋租赁
合同暨关联交易》议案
1.议案内容：
公司子公司北京大津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京大津男孩”）与关联方陈正烈签署《房屋租赁协议》，约定2018年度，北京大津男孩承租陈正烈所持有的位于北京市朝阳区光华路北3楼5门503室的房屋，作为北京大津男孩施工人员的宿舍使用，房屋租赁面积为81.5平方米，月租金5500.00元，租赁期限为12个月。
2.回避表决情况
董事陈兴建、陈兴明、陈发琪因关联关系回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第八次会议

公告编号：2018-018
决议》。

北京大津硅藻新材料股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。