公告日期：2013-03-15

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

股份简称：诺思兰德 股份代码：430047 公告编号：2013-007

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、会议时间：2013年3月14日上午10:00

2、会议地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406室公司会议室

3、会议表决方式：投票表决

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长许松山先生

6、公司已于2013年2月26日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次股东大会

的通知公告

本次股东大会的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共12人,代表股份数

35,993,600股，占公司总股数的83.15%。董事、监事及高级管理人员列席了本次

会议。

三、会议审议和表决情况

1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、

纳入非上市公众公司监管的议案》。

表决结果：同意股份35,993,600股，占出席会议股东持有表决权股份的100%；

反对股份0股；弃权股份0股。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统公开转让相关事宜的议案》

表决结果：同意股份35,993,600股，占出席会议股东持有表决权股份的100%；

1

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

反对股份0股；弃权股份0股。

四、备查文件

北京诺思兰德生物技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

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