公告日期：2026-05-29

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2026-023 号

光明乳业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区合川路 2680 号 1 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 684

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 753,139,661

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 54.6358

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书沈小燕女士列席本次股东会,部分高级管理人员列席本次股东会。

二、提案审议情况
(一)非累积投票提案

1、提案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 740,912,384 98.3765 11,443,077 1.5194 784,200 0.1041

2、提案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 740,464,084 98.3170 11,993,777 1.5925 681,800 0.0905

3、提案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 740,027,184 98.2590 12,571,377 1.6692 541,100 0.0718

4、提案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬情况的提案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

……
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