公告日期：2026-06-13

光明乳业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会

会议资料

二零二六年六月

目 录

一、 2026 年第二次临时股东会现场会议议程……… 2二、 2026 年第二次临时股东会现场会议须知……… 3三、 2026 年第二次临时股东会投票注意事项……… 4四、 关于续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的提
案...... 6五、 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款
及由本公司提供担保的提案...... 9

光明乳业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 2:00

会议地点：上海市闵行区合川路 2680 号 1 楼会议室
主 持 人：董事长黄黎明

会 议 议 程

一、主持人宣布会议开始。
二、审议提案：

提案一：关于续聘 2026 年度财务审计和内控审计机构的提案；

提案二：关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的提案。
三、股东发言及股东提问。
四、与会股东和股东代表对提案投票表决。
五、会议休会（统计投票表决的结果）。
六、宣布表决结果。
七、宣读本次股东会法律意见书。
八、主持人宣布会议结束。

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2026 年第二次临时股东会现场会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2026 年第二次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会须知如下：

一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

四、股东在会议上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向会议秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次会议在审议和表决会议提案后，应对此作出决议，根据公司《章程》和有关议事规则的规定：提案由出席会议的有表决权股份总数的过半数通过。

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2026 年第二次临时股东会投票注意事项

2026 年第二次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现
场会议召开时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 2 点整，召开地点：上海市
闵行区合川路 2680 号 1 楼会议室。2026 年第二次临时股东会网络投票系统：上
海证券交易所股东会网络投票系统。网络投票时间：2026 年 6 月 22 日。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

一、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

二、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类……
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