公告日期：2025-06-03

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2025-013 号

光明乳业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日

至2025 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
二、会议审议事项

本次股东大会审议提案及投票股东类型

投票股东类型
序号 提案名称

A 股股东

非累积投票提案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度独立董事述职报告》 √

3 《2024 年度监事会工作报告》 √

4 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √

5 《2024 年度利润分配方案的提案》 √

6 《关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提 √

案》

7 《关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案》 √

8 《关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案》 √

9 《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的 √

提案》

10 《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借 √

款及由本公司提供担保的提案》

累积投票提案

11.00 《关于换届选举公司普通董事的提案》 应选董事（3）人

11.01 黄黎明 √

11.02 贲敏 √

11.03 陆琦锴 √

12.00 《关于换届选举公司独立董事的提案》 应选独立董事（3）人

12.01 毛惠刚 √

12.02 赵子夜 √

12.03 高丽 ……
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