公告日期：2025-06-03

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-010 号
光明乳业股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二
十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本
次会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过。普通董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、公司《章程》规定的不得担任本公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据本公司《章程》的规定，本公司第七届董事会任期将届满。经本公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名黄黎明先生、贲敏女士、陆琦锴先生为本公司第八届董事会普通董事候选人（普通董事候选人简历附后），任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于换届选举公司独立董事的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过。独立董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、公司《章程》规定的不得担任本公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

根据本公司《章程》的规定，本公司第七届董事会任期将届满。经本公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。独立董事津贴为每人每年 15 万元人民币（含税）。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明的具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为完善本公司的法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和本公司《章程》的有关规定，提议在本公司本届董事会换届的同时设立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并提请股东大会授权董事会根据有关规定组成上述专门委员会，授权各专门委员会按照专门委员会实施细则行使职权。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 6 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 6 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年五月三十日
附：候选人简历
普通董事候选人简历：

黄黎明，男，1970 年 4 月生，中共党员，大学，工程师。现任光明乳业股
份有限公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记……
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