公告日期：2025-06-14

光明乳业股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料

二零二五年六月

目 录

一、 2024 年度股东大会现场会议议程 ...... 2
二、 2024 年度股东大会现场会议须知 ...... 4
三、 2024 年度股东大会投票注意事项 ...... 6

四、 2024 年度董事会工作报告 ...... 9

五、 2024 年度独立董事述职报告 ...... 18

六、 2024 年度监事会工作报告 ...... 31

七、 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ...... 36

八、 2024 年度利润分配方案的提案 ...... 41

九、 关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案 ...... 43

十、 关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案 ...... 46

十一、 关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案 ...... 47

十二、 关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案 ...... 48十三、 关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保

的提案 ......49

十四、 关于换届选举公司普通董事的提案 ...... 54
十五、 关于换届选举公司独立董事的提案 ...... 56
十六、 关于换届选举公司监事的提案 ...... 58
十七、 关于公司第八届董事会职工代表董事产生情况的通报 ...... 60
十八、 关于公司第八届监事会职工代表监事产生情况的通报 ...... 61

光明乳业股份有限公司

2024 年度股东大会现场会议议程

会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 1:30

会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅
主 持 人：董事长黄黎明

会 议 议 程

一、主持人宣布会议开始。
二、审议提案：

提案一：2024 年度董事会工作报告；

提案二：2024 年度独立董事述职报告；

提案三：2024 年度监事会工作报告；

提案四：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告；

提案五：2024 年度利润分配方案的提案；

提案六：关于续聘 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案；

提案七：关于 2024 年度公司董事薪酬情况的提案；

提案八：关于 2024 年度公司监事薪酬情况的提案；

提案九：关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案；

提案十：关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的提案；

提案十一：关于换届选举公司普通董事的提案；

提案十二：关于换届选举公司独立董事的提案；

提案十三：关于换届选举公司监事的提案。
三、股东发言及股东提问。
四、与会股东和股东代表对提案投票表决。
五、大会休会（统计投票表决的结果）。

六、宣布表决结果。
七、关于公司第八届董事会职工代表董事产生情况的通报。
八、关于公司第八届监事会职工代表监事产生情况的通报。
九、宣读本次股东大会法律意见书。
十、主持人宣布会议结束。

光明乳业股份有限公司

2024 年度股东大会现场会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次大会在审议和表决大会提案后，应对此……
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