公告日期：2026-03-31

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2026-009 号
光明乳业股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第九
次会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 27 日在上海市合川路 2680 号 10
楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2026 年 3 月17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度管理层工作报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2025 年度会计师
事务所履职情况评估报告》。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过《关于资产减值准备核销的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

董事会认为：本次资产减值准备核销符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次资产减值准备核销的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映本公司的财务信息。

本次资产减值准备核销后，将增加公司 2025 年度利润总额 39.16 万元。
8、审议通过《2025 年度报告及报告摘要》（附：审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告、营业收入扣除情况的专项说明）。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》《毕马威华振：光明乳业 2025 年度财务报表及审计报告》《毕马威华振：关于光明乳业 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《毕马威华振：关于光明乳业 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明》。

9、审议通过《2026 年度经营计划和投资方案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《2025 年度利润分配预案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 3 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

11、审议通过《2025 年度可持续发展报告》。

同意 7 票、反对……
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