公告日期：2026-04-30

光明乳业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（尚需股东会审议）

第一章 总则

第一条 为规范光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定高级管理人员。

本制度所称的董事，不包括独立董事和不在公司领取薪酬的非独立董事。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，遵循效率优先、兼顾公平原则；遵循业绩联动原则，薪酬收入水平与经营业绩、价值贡献紧密挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。

第五条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一） 董事、高级管理人员的薪酬；

（二） 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四） 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第六条 董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。绩效
评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织。

第七条 董事薪酬方案由股东会决定，在董事会或董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。

第八条 高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明。

第九条 公司相关职能部门根据薪酬方案和评价结果负责具体实施。

第十条 如当年业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第三章 薪酬结构、水平和支付

第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中个人绩效薪酬占比原则上不低于薪酬总额（基本薪酬+绩效薪酬）的 60%。

第十二条 公司董事、高级管理人员薪酬水平根据公司所处行业地位、市场竞争力、经营业绩以及薪酬策略等因素，统筹考虑岗位价值贡献、分配关系等确定。

公司因经营性因素导致当年经济效益下降或业绩完成值低于上一年的，绩效薪酬原则上应下降或不增长。因经营性因素导致公司当年新增亏损的，绩效薪酬原则上应根据亏损程度相应下降。

第十三条 公司董事、高级管理人员薪酬按照公司核定薪酬方案支付，一般支付如下：

（一） 基本薪酬按月支付。

（二） 绩效薪酬经考核后递延支付，递延期限不少于 3 年。

（三） 中长期激励收入按激励方案执行，需设置锁定期，锁定期不少于3年。
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

薪酬总水平低于全国城镇非私营单位就业人员年平均工资 3 倍的，绩效薪酬经考核后可以一次性支付。

第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十五条 支付管理

（一）未经考核评价，绩效薪酬不得提前支付；未达到约定条件，中长期激励不得兑现。

（二）公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，应由本人承担个人所得税、社会保险、公积金等应个人缴纳部分，按照相关规定进行收入申报。

（三）公司董事、高级管理人员在下属企业或其他单位兼职的，不得在兼职单位领取工资、奖金、津贴等工资性收入。履职待遇按相关规定执行。

（四）公司董事、高级管理人员因工作变动离开公司的，除按照实际工作时间领取对应的绩效薪酬、中长期激励外，不得继续在公司领取薪酬、福利。

（五）公司董事、高级管理人员年度考核低于 70 分的，当年度绩效薪酬为0，当年度中长期激励收入额度为 0；任期考核低于 70 分或综合评价为不胜任（不称职）的或因投资经营失误、非政策性和非不可抗力因素造成公司 3 年经营业绩大幅下降的，不得领取中长期激励收入。

（六）任期期间或绩效薪酬递延、中长期激……
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