公告日期：2016-05-24
证券代码：832930 证券简称：徕兹科技 主办券商：东北证券
江苏徕兹智能装备科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年5月20日
2.会议召开地点：常州市龙城大道2188号新闸科技工业园11号楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长乔佰文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份5,847,953股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
审议公司2015年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》
1.议案内容
审议公司2015年年度报告及摘要, 具体内容详见公司于2016年
4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(三)审议通过《2015年度财务决算报告》
1.议案内容
审议公司2015年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(四)审议通过《2016年度财务预算报告》
1.议案内容
审议公司2016年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(五)审议通过《2015年度利润分配方案》
1.议案内容
公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数5,847,953股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项，无需任何股东回避表决。
(六)审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》1.议案内容
详见公司于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)发布的《江苏徕兹智能装备科技股份有限公司关于预计2016年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数1,943,453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东乔佰文及受该股东控制的股东常州腾煦投资管理合伙企业（有限合伙）3……
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