公告日期：2026-03-21

黑龙江北大荒农业股份有限公司
环境、社会和公司治理（ESG）管理制度
（试行）

第一章 总则

第一条 为规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下
简称“公司”）环境、社会与公司治理（以下简称“ESG”）管理工作，完善 ESG 工作机制，提升 ESG 管理实践能力和水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号---可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《公司章程》等规定，结合公司实际制定本办法。

第二条 公司开展 ESG 管理工作是完整、准确、全面贯
彻新发展理念，是推动高质量发展的基本要求，是有效提升公司发展质效，履行社会责任的需要，有助于公司及时识别、把握风险和机遇，增强发展稳定性，提升公司的可持续发展能力、核心竞争力、市场影响力和综合价值。

第三条 本办法适用于公司总部各部门、各分公司以及
公司控股子公司、全资子公司。

第二章 ESG 管理原则

第四条 本办法旨在将 ESG 理念融入公司战略及营运方
针，指导公司将 ESG 因素纳入业务发展指引、经营管理流程，
更好地履行公司 ESG 责任、担当和满足各利益相关方期望。具体遵循以下原则：

（一）融入公司战略。将 ESG 理念融入公司发展战略和
价值观，系统设计，整体布局，建立符合公司特点的 ESG 关键指标体系，构建完善 ESG 管理体系，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力，促进自身和经济社会的可持续发展，强化对经济社会和环境的正面影响。

（二）推动管理融合。将 ESG 管理实践贯彻落实到公司
生产经营管理活动中，加强各部门及各分、子公司业务的统筹协调、上下联动，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，实现公司 ESG 管理与公司业务的有机融合，协同发展。

（三）持续改进优化。将 ESG 管理作为公司长期稳健高
质量发展的核心策略，严格管控、定期评估各项管理措施的成果，根据实际情况灵活调整、优化管理策略，逐步提升 ESG管理水平和绩效。

第三章 组织机构与职责

第五条 公司董事会是 ESG 管理工作的决策机构，主要
职责包括：

（一）审批公司 ESG 战略规划，目标架构及制度；

（二）审议公司 ESG 相关风险及重要性；

（三）审议批准公司 ESG 报告等相关事项的信息披露；
（四）审议公司重大 ESG 负面事件解决或应对方案；

（五）监督检查公司 ESG 管理运行。

第六条 公司董事会下设战略与可持续发展委员会，主
要职责包括：

（一）制定或修订公司 ESG 领域包括但不限于气候变
化、健康与安全、环境、人权、反腐的相关制度，并提出更新建议，确保公司在 ESG 议题的立场及表现符合时代和国际标准；

（二）对公司关注气候变化、温室气体减排，绿色产品、清洁节能技术、安全稳定运营等提出建议；

（三）对公司 ESG 等事项开展研究、分析和风险评估，
提出 ESG 制度、战略与目标；

（四）组织协调公司 ESG 相关政策、管理、表现及目标
进度的监督与检查，提出相应建议；

（五）审阅并向董事会提交 ESG 相关报告；

（六）审议与 ESG 相关的其他重大事项；

（七）董事会授予的其他与公司 ESG 相关的职权。

第七条 公司ESG管理工作由ESG工作组负责协调和执
行。落实 ESG 工作组由公司各部门、各分子公司负责人组成。公司发展战略部为牵头部门，负责牵头统筹推进相关工作。
ESG 工作组主要履行以下职责，并为董事会战略与可持
续发展委员会提供支持：

（一）研究拟定符合公司战略及 ESG 目标事宜相关政策
及行动计划；

（二）管理公司日常运营过程的 ESG 相关风险及事宜；

（三）负责与公司相关部门、分（子）公司沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；

（四）收集、整理、编制公司 ESG 相关信息披露文件；
（五）其他 ESG 相关事宜。

第八条 公司各部门、分（子）公司是 ESG 管理工作的
执行主体，应当配备专（兼）职人员或者结合实际设立 ESG工作机构负责 ESG 工作，负责……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。