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公告日期：2026-03-21
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-002
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第三十
五次会议于 2026 年 3 月 9 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，
并于 2026 年 3 月 19 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司召开，本次会议采
取现场表决的方式。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：
一、2025 年度董事会工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度总经理工作报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2025 年年度报告及摘要的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
四、独立董事 2025 年度述职报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司独立董事朱启臻先生、独立董事王吉恒先生、独立董事郭丹女士、独立董事刘雪娇女士为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事全票（5 票）赞成通过此议案。
六、2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
九、关于计提及转回应收控股子公司欠款坏账准备的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于计提资产减值准备的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于会计估计变更的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
十二、关于 2025 年度利润分配预案的议案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,359,119,217.68 元。公司 2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司当前稳定的经营业绩以及对未来良好的盈利预期，拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。截至 2025 年
12 月 31 日，公司总股本 1,777,679,909 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 977,723,949.95 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 83.84%。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、关于 2026 年度预算的议案
2026 年度公司主要预算指标为合并报表实现营业收入 54.91 亿元，实现
利润总额 11.52 亿元，归属于母公司所有者的净利润 11.68 亿元。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
本议案涉及关联交易，本公司董事长马忠峙先生、董事张允海先生、董事苑丽女士、董事高建国先生和董事何军先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4 票）赞成通过此议案。
本议案经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于 2026 年度委托理财额度预计的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十六、关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案
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