公告日期：2026-04-04

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月十五日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 15 日下午 14：30

网络投票时间：2026 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 3 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：马忠峙

会议议程：

一、主持人宣布本次股东会开始；

二、介绍股东到会情况；

三、股东审议以下议案：

（一）2025 年度董事会工作报告的议案；

（二）独立董事 2025 年度述职报告的议案；

（三）关于 2025 年度利润分配预案的议案；

（四）关于预计 2026 年度日常关联交易的议案；

（五）关于 2026 年度委托理财额度预计的议案；

（六）关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案；

（七）关于优化公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案；

（八）关于修订《独立董事工作制度》的议案。

四、统计并宣布表决结果

五、律师发表见证意见

议案一：

2025 年度董事会工作报告

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会2025年严格遵循《公司法》《证券法》《上交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度，忠实履行股东赋予的职责，持续完善法人治理结构，科学统筹决策公司发展战略与经营举措，有效监督经理层履职落地，切实维护公司及全体股东合法权益，推动公司实现高质量发展。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025年公司经营发展整体概况

2025年，公司深耕农业主责主业，在粮食生产、农产品经营、企业管理等多领域实现突破，经营业绩保持稳中有进，发展质量持续提升。全年实现粮豆总产608.9万吨，成功实现“二十二连丰”，粮食生产能力再攀新高；经营大宗农产品41.21万吨，实现利润超1000万元；北有农科公司经营有机农产品8.34万吨，农产品经营板块成为新的利润增长点。财务指标方面，全年实现营业总收入52.29亿元，同比下降2.05%；利润总额11.71亿元，同比增长6.18%，资产负债率12.93%，同比下降2.46百分点。公司利润总额实现持续增长，资产负债率保持总体稳定，整体财务状况稳健向好。

二、2025年回报股东及投资者关系管理情况

（一）持续实施高分红，兑现股东回报承诺

2025年，公司以总股本17.78亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.5元（含税），共计派发现金红利9.77亿
元（含税），年度现金分红比例为89.93%。公司始终坚持“回报股东”的核心理念，持续以“真金白银”践行价值投资理念，将经营发展成果切实分享给全体股东，增强投资者对公司长期发展的信心，彰显公司稳健的经营实力和可持续的分红能力。

（二）优化投资者关系管理，深化资本市场沟通

公司严格按照证监会、上交所相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成定期报告和临时公告披露工作，确保投资者及时掌握公司经营动态、重大决策等信息，全年披露定期报告4份、临时公告36份，信息披露工作零违规、零差错。同时，公司依托上交所“E 互动”平台、业绩说明会等渠道，保持与资本市场的常态化沟通，全年组织召开2024年年度报告、2025年半年度报告等业绩说明会，及时回复投资者咨询，充分倾听中小股东诉求，保障投资者的知情权和参与权。

公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，加强对董事和高级管理人员及相关知情人员的保密教育和监督，规范股票买卖行为，从源头防范内幕交易风险，维护资本市场公平秩序。

三、2025年董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决策情况

2025年，公司董事会严格按照法定程序和议事规则，共召开董事会会议6次，审议并通过包括年度经营计划、财务预决算、半年度报告、公司章程修订、选举董事、聘任高级
管理人员等47项议案。所有会议的召集、召开、表决流程均符合法律法规及《公司章程》要求，决议均及时在指定媒体和上海证券交易所网站披露。

董事会对各项议案坚持审慎决策，充分结合公司发展实际和行业趋势，对经理层提出的经营方案、项目投资、……
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