公告日期：2026-04-14

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-012

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于2025年年度股东会更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 4 月 15 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600598 北大荒 2026/4/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2026 年 3 月 21 日披露了《关于召开 2025
年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），经事后核查发现原通知中部分内容需要更正，因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。现将相关内容更正如下：

1.更正前“议案 4：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案”。

2.更正后“议案 4：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案”。

本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026 年 3 月 21 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 3 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日

至2026 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 独立董事 2025 年度述职报告 √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

5 关于 2026 年度委托理财额度预计的议案 √

6 关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案 √

7 关于优化公司负责人经营业绩考核与薪酬管理办法的议案 √

8 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

黑龙江北大荒农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 15 日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。