公告日期：2026-04-16

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-013

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 3 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 780

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,208,562,769

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.9853
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书李金宝先生列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,207,222,655 99.8891 1,212,414 0.1003 127,700 0.0106

2、 议案名称：独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,207,210,455 99.8881 663,513 0.0549 688,801 0.0570

3、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,207,673,356 99.9264 834,613 0.0690 54,800 0.0046

4、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 66,784,134 97.7796 1,338,014 1.9590 178,500 0.2614

5、 议案名称：关于 2026 年度委托理财额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,203,892,550 99.6135 4,188,919 0.3466 481,300 0.0399

6、 议案名称：关于利用自有闲置资金开展大额存单业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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