公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-035
证券代码:834747 证券简称:富鹰物流 主办券商:申万宏源
上海富鹰物流股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月14日以书面、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长严秋倩
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》
1.议案内容:
议案内容详见2018年8月27日,公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)发布的《上海富鹰物流股份有
公告编号:2018-035
限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-036)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对2018年半年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。议案内容详见2018年8月27日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)发布的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,(公告编号2018-037)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
同意《公司章程》第十四条增加第三款:“公司以现金方式发行股份的,原股东是否具有优先认购权由股东大会审议决定。”
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-035
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于2018年9月11日召开公司2018年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海富鹰物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
上海富鹰物流股份有限公司
董事会
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