公告日期：2018-11-19
公告编号：2018-049
证券代码：836712 证券简称：宁腾物流 主办券商：国融证券
南京宁腾国际物流股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月19日
2.会议召开地点：江苏省南京市浦口区大桥北路48号华东茂C3幢1201-1206室。
3.会议召开方式：董事会
4.会议召集人：徐厚祥
5.会议主持人：徐厚祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份
公告编号：2018-049
总数10,080,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：
该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号2018-048）。
2.议案表决结果：
同意股数10,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。
三、 备查文件目录
（一）《南京宁腾国际物流股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
南京宁腾国际物流股份有限公司
董事会
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