公告日期：2016-09-07

公告编号：2016-027

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 主办券商：国元证券

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2016年9月7日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月23日 上午9:00

公告编号：2016-027

结束时间：2016年9月23日 上午11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月20日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

《关于公司转让联营公司股权暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委 托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登

公告编号：2016-027

记。

（二）登记时间

2016年9月22日,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：张燕

2、联系电话：0552-4128936

3、传真：0552-4127288

（二）会议费用：会议费用出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2016年9月7日

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