公告日期：2025-08-02

证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 公告编号：临 2025-046

熊猫金控股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第八

届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，
具体情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》、《上市公司

股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章

程》 中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监

事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》修订情况

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为了维护公司、股东和债权人的 第一条 为了维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以简称《证券法》）和中国证券监督管理委员 下简称《证券法》）和中国证券监督管理委会《上市公司章程指引》（2022 年修订） 员会《上市公司章程指引》（2025 年修订）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长是代表公司执行公司事务
的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞职
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞职的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其所持股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十一条 本章程自生效之日起，即成为股东与股东之间权利义务关系的具有法律 规范公司的组织与行为、公司与股东、股约束力的文件，对公司、股东、董事、监 东与股东之间权利义务关系的具有法律约事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 束力的文件，对公司、股东、董事、高级股东可以依据公司章程起诉公司；公司可 管理人员具有法律约束力。依据本章程，以依据公司章程起诉股东、董事、监事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董……
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