公告日期：2026-04-30

熊猫金控股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐爽）

作为熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，秉持对公司和全体股东高度负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事各项职责，及时关注公司的发展状况，了解公司经营情况，积极出席公司于本人在职期间召开的各次董事会、股东会及其他相关会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

徐爽，男，出生于1978年，博士学位。曾主要就职并担任北京北投基金管理有限公司执行董事、总经理，小平故里发展基金管理有限公司总经理，宜宾市商业银行党委委员、副行级领导，宜宾兴宜银行行长。现任昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事，于2025年1月27日起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度任职期间，本人作为独立董事，均严格按照有关规定出席董事会、股东会会议，未出现连续两次未亲自出席会议的情况，并认真审阅了公司提供的各项会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并提出意见，独立、客观、谨慎地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席董事会及股东会情况如下：

本年度应 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股
姓名 参加董事 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自参 东大会
会次数 席次数 加会议 的次数

徐爽 12 12 8 0 0 否 6

2025年度任职期间，公司共召开12次董事会和6次股东会。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。本人在会前与董事会成员进行了充分沟通，就相关议案进行了完善，并对相关议案投了赞成票。在表决前，本人对每项议案均进行了独立审慎的判断，认为相关议案符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此未提出异议。若未来出现可能影响公司治理或股东利益的事项，本人将依法行使独立董事的异议权。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2025年度任职期间，公司共召开10次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议以及4次提名委员会会议。本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员，审计委员会委员，出席了所有应出席的专业委员会会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，以独立、客观、公正的态度发表意见，为董事会决策提供了专业意见和依据。同时，本人以严谨的态度行使表决权，切实维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、专门委员会会议，独立、审慎行使表决权，本人在会前与董事会成员进行了充分沟通，就相关议案进行了完善。在表决前，本人对每项议案均进行了独立审慎的判断，认为相关议案符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形，因此未提出异议。若未来出现可能影响公司治理或股东利益的事项，本人将依法行使独立董事的异议权。报告期内，本人虽未行使提议聘请中介机构、召开临时股东会等职权，但已通过日常履职密切关注公司重大事项。如未来出现需要行使上述职权的情形，本人将依法主动履职，以维护中小股东权益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展的汇报，积极关注内部控制有关情况。与财务负责人、
年审会计师等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作，维护了审计结果的客观、公正。

（五）现场工作……
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