公告日期：2026-04-30

熊猫金控股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件

及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，熊猫金控股份有限

公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真

履行了相关职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2025 年 1 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东会，完成了董事会

换届选举工作，选举产生公司第八届董事会成员。同时，公司对董事会下设各专

门委员会成员也进行了调整。

公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事罗乐先生、

徐爽先生及董事吉广东先生，其中主任委员由会计专业人士罗乐先生担任。上述

委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，符合相关法律法规中关

于审计委员会人数比例和专业配置等要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 10 次会议，全体委员出席了会

议，认真听取各项报告，审议相关议案，发表专业意见。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议内容 审议情况

董事会审计委员会成员在利安达会

计师事务所进场前审议了公司财务

第八届董事会审 部门提交的公司编制 2024 年度财务 同意以此财务报表为
1 计委员会 2025 2025-02-10 会计报表，认为：公司编制的财务会 基础开展 2024 年度的
年第一次会议 计报表的有关数据基本反映了公司 财务审计工作。

截止 2024 年 12 月 31 日的资产负债

情况和 2024 年度的生产经营成果。

为了确保本次年度审
计工作的按时完成，希
第八届董事会审 董事会审计委员会全体成员对利安 望利安达会计师事务
2 计委员会 2025 2025-03-14 达会计师事务所为公司 2024 年年报 所继续发扬连续作战
年第二次会议 审计加班加点工作，表示赞赏。 的作风，按审计计划完
成公司 2024 年度审计
工作。

同意以此财务报表为
董事会审计委员会审阅了经利安达 基础制作公司 2024 年
会计师事务所有限公司注册会计师 度报告及年度报告摘
第八届董事会审 出具初步审计意见后的财务会计报 要并提交董事会审核。
3 计委员会 2025 2025-04-16 表，认为：公司 2024 年度财务会计 同时要求会计师事务
年第三次会议 报表的有关数据如实反映了公司截 所按照总体审计计划
至 2024 年 12 月 31 日的资产负债情 尽快完成审计工作，以
……
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