公告日期：2026-04-30

熊猫金控股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（罗乐）

作为熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，秉持对公司和全体股东高度负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事各项职责，及时关注公司的发展状况，了解公司经营情况，积极出席公司在本人任职期间召开的各次董事会、股东会及其他相关会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事基本情况

本人罗乐，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员。历任中华人民共和国财政部会计司研究助理，中国石化集团国际石油勘探开发有限公司财务资产部职员，加拿大阿尔伯塔大学商学院研究助理，北京大学讲师，华中科技大学副教授。现任中央财经大学副教授，并担任江苏赛福天集团股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司独立董事，于2025年1月27日起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度任职期间，本人作为独立董事，均严格按照有关规定出席董事会、股东会会议，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，结合自身专业知识积极参与讨论并提出意见，独立、客观、谨慎地行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出

本年度应 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股
姓名 参加董事 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自参 东大会
会次数 席次数 加会议 的次数

罗乐 12 12 9 0 0 否 6

2025年度任职期间，公司共召开12次董事会和6次股东会。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况发生。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2025年度任职期间，公司共召开10次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议以及4次提名委员会会议。本人作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，积极参与并全部出席2025年度任职期间内召开的专门委员会会议。在会议召开前，认真审阅公司传递的会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识对会计、财务管理、审计和内部控制等相关方面为专门委员会提供合理化的建议，切实履行作为委员的相应职责，为公司的规范运作、董事会科学决策发挥积极作用。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、认真履职，积极出席董事会、董事会专门委员会会议，独立、审慎行使表决权，对所出席会议的全部议案均投了赞成票。本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未提议召开董事会或向董事会提请召开临时股东会；未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展的汇报，积极关注内部控制有关情况。在公司年报的编制和披露过程中，及时了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，积极与会计师事务所进行沟通，就公司年度财务报表的编制、审计计划的制定、审计中发现的问题等核心议题进行深入交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度任职期间，本人积极有效地履行独立董事的职责，在公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。本人通过参加董事会、股东会等会议或于其他时间不定期到访公司进行现场……
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