公告日期：2026-04-30

证券简称：*ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2026-047

熊猫金控股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于
2026 年 4 月 20 日分别以电话、电子邮件、微信等方式发送给各位董事，会议于 2026
年 4 月 29 日下午三点以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长王正先生主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以现场表决方式审议通过了：

一、公司 2025 年度董事会工作报告；

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

二、公司 2025 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

三、公司 2025 年年度报告及其摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫 2025 年年度报告
全文》和《*ST 熊猫 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

四、公司 2025 年度独立董事述职报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《*ST 熊猫 2025 年度独
立董事述职报告》。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

五、公司 2025 年度利润分配预案；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司未分配利润为负值，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求和公司发展规划的情况下，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《*ST 熊猫关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2026-048）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

六、公司 2025 年度内部控制评价报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫 2025 年度内部控
制评价报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

七、关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案；

公司独立董事罗乐先生、徐爽先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票数 3 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

八、公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫对会计师事务所
2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票数 5 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃权
票数 0 票。

九、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST 熊猫董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况报告》。

本议案……
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