公告日期：2018-05-02
证券代码：872177 证券简称：英田影视 主办券商：招商证券
北京英田影视文化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月2日
2.会议召开地点：北京市朝阳区和平西街青年沟路23号院1幢
三层3F
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜英田先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，
持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长姜英田先生将公司2017年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席张倩女士将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决
算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预
算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告
及其摘要予以汇报。
具体内容详见公司2018年4月9日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度
报告摘要》（公告编号：2018-008）、《2017年年度报告》（公告编号：
2018-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3……
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