公告日期：2026-05-22

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-014
青岛啤酒股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会 2026 年第一
次临时会议（“会议”）于 2026 年 5 月 21 日在青啤大厦以现场结合视频会议方式
召开。会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应到董事 8 名，实到董事8 名。会议由董事长姜宗祥先生召集并主持，公司董事会秘书侯秋燕先生列席会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等相关法律、法规、上市地上市规则以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过以下议案：

一、关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案。

为进一步促进公司规范运作，结合公司运作实际，同意对《公司章程》及《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，并提呈公司 2025 年年度股东会审议。
同时提请公司股东会同意授权董事会秘书办理与修订《公司章程》及其附件有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对《公司章程》及其附件作出适当且必要的修改或调整、办理《公司章程》变更所需的市场主体变更登记、备案等。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛啤酒股份有限公司关于建议修订公司章程及其附件的公告》。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

二、关于制定《青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》及上海证券交易所相关通知要求，同意制定《青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提呈公司 2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度文件。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

三、关于修订和制定公司治理制度的议案。

为进一步提升规范运作水平，结合公司运作实际情况，同意对《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》《青岛啤酒股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》《青岛啤酒股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》《青岛啤酒股份有限公司董事会秘书工作制度》《青岛啤酒股份有限公司关联交易管理制度》《青岛啤酒股份有限公司高级管理人员履职评价制度》《青岛啤酒股份有限公司经理层成员及管理人员任期制与契约化管理办法》《青岛啤酒股份有限公司对外担保管理制度》《青岛啤酒股份有限公司负债管理制度》《青岛啤酒股份有限公司反舞弊制度》《青岛啤酒股份有限公司对外公益捐赠管理制度》等十一项制度予以修订完善，并根据监管要求制定《青岛啤酒股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》和《青岛啤酒股份有限公司内部审计制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。

四、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案。

经第十一届董事会提名与薪酬委员会资格审核与素质评估，同意提名王亚平先生、薛爽女士及邹国强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提呈公司 2025年年度股东会审议。其任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任
期届满之日止。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
五、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。

同意公司于 2026 年 6 月 26 日下午 13:30 在青岛市青岛啤酒时光海岸度假酒店
召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛啤酒股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案通过。
在会议召开前，公司于 2026 年 5 月 21 日召开第十一届董事会提名与薪酬委员
会 2026 年第三次会议，全体委员经审议一致通过了上述第二、四项议案，并同意将该等议案提交本次会议审议。

附件：

第十一届董事会独立董事候选人简历

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