公告日期：2026-05-22

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2026-016

青岛啤酒股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会（“年度股东会”或“会议”）
(二) 年度股东会召集人：青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）
董事会
(三) 投票方式：本次年度股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：青岛市黄岛区金沙滩路 1366 号青岛啤酒时光海岸度假酒店二楼
时光宴会厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准本公司 2025 年度董事会工 √ √
作报告。

2 审议及批准本公司 2025 年度财务报告 √ √
（经审计）。

3 审议及批准本公司 2025 年度利润分配 √ √
（包括股利分配）方案。

4 审议及批准续聘德勤华永会计师事务 √ √

所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年

度审计师并确定其酬金。

5 审议及批准续聘德勤华永会计师事务 √ √
所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年

度内部控制审计师并确定其酬金。

6 审议及批准关于制定《青岛啤酒股份 √ √
有限公司董事、高级管理人员薪酬管

理制度》的议案。

7 审议及批准关于修订《青岛啤酒股份 √ √
有限公司章程》及其附件的议案。

累积投票议案

8.00 关于选举第十一届董事会独立董事的 应选独立董事（3）人
议案。

8.01 审议及批准关于选举王亚平先生为公 √ √
司第十一届董事会独立董事的议案。

8.02 审议及批准关于选举薛爽女士为公司 √ √
第十一届董事会独立董事的议案。

8.03 审议及批准关于选举邹国强先生为公 √ √
司第十一届董事会独立董事的议案。

就议案 7 而言，同时授权董事会秘书代表本公司办理与公司章程及其附件修订有关的事宜，包括但不限……
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