公告日期：2026-06-19

青岛啤酒股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 6 月 26 日

青岛啤酒股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案

1. 审议及批准本公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 审议及批准本公司 2025 年度财务报告（经审计）。

3. 审议及批准本公司 2025 年度利润分配（包括股利分配）方案。

4. 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年
度审计师并确定其酬金。

5. 审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年
度内部控制审计师并确定其酬金。

6. 审议及批准关于制定《青岛啤酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案。

7. 审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案。

8. 关于选举第十一届董事会独立董事的议案。

8.01 审议及批准关于选举王亚平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。
8.02 审议及批准关于选举薛爽女士为公司第十一届董事会独立董事的议案。
8.03 审议及批准关于选举邹国强先生为公司第十一届董事会独立董事的议案。

青岛啤酒股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2025 年年度股东会（“股东年会”）的正常秩序和议事效率，依照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司股东会规则》和《青岛啤酒股份有限公司股东会议事规则》，特制定本须知：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效
率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东年会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，
以下同）、董事、公司聘请的审计师、律师及公司董事会邀请的人员以外，
公司有权依法拒绝其他人士入场；对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东
合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东年会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认
真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、股东年会由董事长担任会议主持人并主持会议，公司董事会秘书室具体负责
股东年会的会务事宜。

五、为了能够及时、准确地统计出席股东年会现场会议的股东人数及所代表的股
份数，出席股东年会现场会议的股东请务必准时到达会场，并在“出席股东
签名册”上签到。

六、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，
会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东，
其代表的股份不计入出席股东年会现场会议的股份总数，不得参与现场会议
的表决，但可在股东年会上发言或提出质询。

七、股东年会将采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，公司的 A 股股东
既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票

系统进行投票。对同一表决事项，公司 A 股股东只能选择现场投票和网络
投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决
的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
八、股东年会现场会议对议案采用记名方式逐项投票表决，股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在填写投票
表格时，请仔细阅读有关投票表格的填写说明并认真填写。股东未填、错填、
字迹无法辨认或未投票时，视为该股东放弃表决权利，其所代表的股份的表
决结果应计为“弃权”。投弃权票或放弃投票，在计算议案表决结果时，均
作为有表决权的票数处理。
九、现场会议表决投票统计，由股东代表、见证律师和公司审计师参加，并由审
计师负责宣读现场表决结果。
十、股东年会第 1-6 项和第 8 项议案为普通决议案，须由出席会议的股东所代表
股份的过半数表决通过。股东年会第 7 项议案为特别决议案，须由出席会议
的股东所代表股份的三分之二以上表决通过。股东年会第 3-6 项议案、第 8
项议案为对中小投资者单独计票的议案。
十一、股东年会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室……
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