公告日期：2025-07-01

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-023
青岛啤酒股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会
2025 年第一次临时会议（以下简称“会议”）于 2025 年 6 月 25 日发出书面通知
和书面材料，于 2025 年 6 月 30 日以书面议案会议方式召开。会议应参与表决的
董事 9 人，实际签署决议的董事 9 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等现行法律法规、上市地上市规则和《青岛啤酒股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议并通过以下议案：
一、 关于本公司及控股子公司与青岛啤酒集团有限公司及其控股子公司进行
新增日常关联交易的议案。

1. 因公司业务发展需要，同意本公司及控股子公司与青岛啤酒集团有限公
司（以下简称“青啤集团”）控股子公司青岛玖辉置业发展有限公司（以下简称 “青岛玖辉置业”）进行 2025 年度物业租赁的日常关联交易。

2. 为充分发挥青岛啤酒全球营销网络优势，同意公司控股子公司青岛啤酒
国际贸易有限公司（以下简称“青啤国际”）与青岛饮料集团有限公司（以下简 称“饮料集团”）及其控股子公司进行 2025 年度独家代理经销产品的日常关联交 易。

3. 同意公司控股子公司青岛九源科技有限公司（以下简称“九源科技”）与
青啤集团及其控股子公司进行 2025 年度提供技术服务的日常关联交易。

具体内容如下表所示：

单位：人民币万元

序 交易类别 关联人 本次预计金额 定价政策

号 （2025 年度

交易上限）

本公司及控股子公司承租 根据独立评估机构的
1 关联人的自有物业办公楼 青岛玖辉置业 483 估值结果，参考市场价
及附属车位 格，确定办公楼和车位
租赁价格。

青啤国际在海外（指全球 关联人向青啤国际销
范围内除中国大陆以外的 售产品的价格，参考市
所有国家和地区，包含中 饮料集团及其 场价格以及关联人与
2 国香港、澳门特别行政区 控股子公司 1,000 独立第三方进行类似
及台湾地区）独家代理经 交易时的一般商业条
销饮料集团控股子公司生 款确定。

产的产品

向关联人提供信息技
青啤集团、饮 术及相关服务的价格，
3 九源科技向关联人提供信 料集团及其控 642 参考市场价格以及与
息技术及相关服务。 股子公司 独立第三方进行类似
交易时的一般商业条
款确定。

会议认为，上述新增日常关联交易从本公司角度而言：

1. 是在公司一般及日常业务过程中进行，按照正常商务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。