公告日期：2026-03-27

青岛啤酒股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人盛雷鸣，作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，在 2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《青岛啤酒股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，选举本人为公司第十一
届董事会独立董事。本人同时在董事会下设的审计与内控委员会、提名与薪酬委员会和战略与投资委员会中出任委员，且为提名与薪酬委员会的主席。本人简历详见公司 2025 年年度报告。本人已按要求向董事会提交了关于 2025 年度独立董事独立性情况的自查报告，确认本人不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议及列席股东会会议情况

2025 年度，公司召开年度股东会 1 次，召开董事会 9 次（其中，现场会议 1
次，现场结合视频会议 3 次，以通讯表决方式召开的书面议案会议 5 次），本人出席董事会会议及列席股东会会议情况如下：

单位：次数

应参加 亲自出席 委托出席 以通讯方式 缺席 股东会列席情况（亲自
会议 （注） 参加 出席/应列席数）

9 4 0 5 0 1/1

注：亲自出席包括独立董事通过视频接入方式参加的会议。

本人通过现场出席方式参加了公司的年度股东会，听取了参会股东与管理层之间的沟通和交流。在董事会会议上，本人认真审议每项议案，发挥经验和专业
大事项提供建议或专项说明。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人出席董事会专门委员会会议的情况如下：

单位：次数

专门委员会 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席

会议

审计与内控 7 7 0 0

委员会

提名与薪酬 4 4 0 0

委员会

战略与投资 5 5 0 0

委员会

本人以现场或通过视频通讯方式参加了各专门委员会会议，并主持了年内召开的提名与薪酬委员会的全部会议。通过在专门委员会中的工作，对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会在提升财务汇报质量、健全公司内部控制、强化风险管理、加强绩效考核等方面进行深入讨论。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人亲自出席会议，审议了
《公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属公司签署有关 2025 年度日常关联交易（持续关连交易）事项的框架协议及确定其交易上限的议案》、《公司及控股子公司与青岛啤酒集团有限公司及其控股子公司进行新增日常关联交易的议案》。本人通过在独立董事专门会议对关联交易事项予以事前审议研究，协助董事会在规范关联交易方面进行深入研判。

（四）与外部审计师的见面沟通情况

2025 年度，在外部审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进场审计公司 2025 年年度报告之前，本人按照相关法律法规及公司内部制度的要求，与外部审计师进行沟通并确定了公司年度财务报告审计工作安排及工作范围，同时在其进场前，审阅了由公司提供的初步财务数据。在外部审计师出具初步审计意见后，本人再一次与之沟通，并在董事会上对年度财务报告进行了审议和表决。

（五）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人未对董事会、董事会专门委员会审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未……
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