公告日期：2026-03-27

青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年，青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会审计与内控委员会（“审计委员会”）根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所（“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）、《青岛啤酒股份有限公司董事会审计与内控委员会工作细则》等有关规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下。

一、审计委员会基本情况

2025 年内，截至 2025 年 5 月 20 日，本公司第十届董事会下设的审计委员
会由独立董事张然女士、肖耿先生、盛雷鸣先生及宋学宝先生组成；截至 2025年末，公司第十一届董事会下设的审计委员会由独立董事张然女士、肖耿先生、盛雷鸣先生、赵昌文先生及赵红女士组成。委员会主席均由符合公司上市地证券监管规则要求的会计专业人士张然女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会召开了 7 次会议：

会议届次 召开日期 审议内容

审议公司与青岛啤酒集团有限公司及其附属
第十届董事会审计 公司进行 2025 年度日常关联交易事项及确
2025 年 1 月 定交易上限。

委员会 2025 年第一 10 日 会议还听取了公司审计师就 2024 年度审计
次会议

预审阶段主要工作及需要完成的工作的汇
报。

第十届董事会审计 1.审议通过公司 2024 年度财务报告（经审
委员会 2025 年第二 2025 年 3 月 计）；

次会议 27 日 2.审议通过2024年度会计师事务所履职情况

会议届次 召开日期 审议内容

评估报告及审计委员会履行监督职责报告；
3.审议通过公司 2024 年度利润分配预案；
4.审议通过公司 2024 年内部控制评价报告；
5.审议通过关于聘任2025年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案。

会议还就 2024 年度审计工作完成情况以及
审计报告中的关键审计事项进行沟通。

第十届董事会审计

委员会 2025 年第三 2025 年 4 月 审议通过公司 2025 年第一季度财务报告（未
25 日 经审计）。

次会议
第十届董事会审计

委员会 2025 年第四 2025 年 5 月 审核通过公司聘任财务总监的议案。

次会议 19 日

第十一届董事会审 审议通过公司及控股子公司与青岛啤酒集团
计委员会 2025 年第 2025 年 6 月 有限公司及其控股子公司进行新增日常关联
一次会议 30 日 交易。

第十一届董事会审 审议通过公司 2025 年半年度财务报告（未经
2025 年 8 月 审计）。

计委员会 2025 年第 25 日 会议还听取了内控审计部关于上半年主要工
二次会议

作回顾和下半年重点工作计划的汇报。

审议通过公司 2025 年第三季度财务报告（未
经审计）。

第十一届董事会审

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