公告日期：2026-04-28

青岛啤酒股份有限公司

信息披露事务管理制度
（经公司第十一届董事会第六次会议审议通过修订）

2026 年 4 月 28 日

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 信息披露组织与职责 ...... 2
第三章 信息披露的形式和内容 ...... 5
第四章 信息披露的管理 ...... 7
第五章 信息披露的程序 ...... 8
第六章 应当披露的重大事项 ...... 11
第七章 信息披露暂缓与豁免的特别规定 ...... 19
第八章 内幕信息及其知情人的管理 ...... 22
第九章 其他事项 ...... 22
第十章 责任追究 ...... 24
第十一章 附则 ...... 25

第一章 总 则

第一条 为规范青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的信息
披露及重大事项内部报告的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港证券及期货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《内幕消息披露指引》及其他适用法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司上市地证券监管规则（以下简称“有关监管规则”）以及《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 除非文中另有所指，本制度所称“信息”是指可能对公司股票及其衍生产
品的交易价格产生较大影响的重大事件的有关信息（即股价敏感资料），及上海证券交易所（以下简称“上交所”）及/或香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）等公司境内外上市地的证券交易所（以下简称“上市地交易所”，视乎情况所需而定）及证券监管机构（以下简称“上市地证券监管机构”）要求披露的其他信息。

信息披露是指将此类信息按照规定的时限、通过上市地交易所网站和符合上市地证券监管机构规定条件的媒体、以规定的方式，经上市地交易所登记及/或审核（如需要）后，向上市地投资者公布的行为。

第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当忠实、诚信履行持续信息披露的义
务。公司披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，应遵循以下原则：

（一） 真实：公司信息披露内容应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意
见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载；

（二） 准确：公司信息披露内容应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得
夸大其辞，不得有误导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来
经营和财务状况等信息，应当合理、谨慎、客观；

（三） 完整：公司信息披露应当内容完整、材料齐备、格式符合有关监管规则要
求，不得有选择地披露部分信息，不得有重大遗漏；

（四） 及时：公司信息披露应在有关监管规则规定的时间内完成；

（五） 公平：公司的信息披露应同时向上市地证券市场各方披露，保证投资者有
公平的机会同时获得同质同量的信息，不向特定市场参与者披露信息，但
是有关监管规则另有规定的除外。

第四条 在信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信
息进行内幕交易。

第五条 本制度的适用范围包括以下信息披露义务人及相关内幕信息知情人：

（一） 公司董事和董事会；

（二） 公司高级管理人员；

（三） 公司本部各部门以及各全资或控股子公司（以下简称“子公司”）、分公
司和参股公司及其负责人和指定联络人；

（四） 公司股东、控股股东、持股 5%以上的股东及其董事、监事（如有）、高
级管理人员和指定联络人；

（五） 公司的关联人（包括关联法人或者其他组织、关联自然人和潜在的关联
人）；

（六） 公司重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关
人员，破产管理人及其成员；

（七） 公司对外报送未公开信息……
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