公告日期：2026-06-17

方正科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年六月二十九日

目 录

2026 年第一次临时股东会须知 ...... 3
2026 年第一次临时股东会有关事项 ...... 4
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......6

2026 年第一次临时股东会须知

根据《上市公司股东会规则》《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《方正科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、会议按照召集通知上所列顺序审议、表决议案。本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。
五、具体投票方式及网络投票操作流程见 2026 年 6 月 13 日《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《方正科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-025）。
六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

2026 年第一次临时股东会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北 3209 号
方科 PCB 产业园研发楼四层会议室 1

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 29 日

至 2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、出席人员

1、截至 2026 年 6 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

议案一

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：

为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，推动公司战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规及公司内部制度的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，提请各位股东审议。

方正科技集团股份有限公司
二〇二六年六月二十九日

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