公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-049

证券代码：872885 证券简称：亚中电子 主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江西亚中电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于挂牌公司股票发行事项的有关规定》的有关规定编制了《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司共进行过一次股票发行。

2019 年 4 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议
通过了《江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案的议案》， 本次股票发行价格为 10.2 元/股，拟发行数量不超过 1,200,000 股，预计募集金额不超过 1,224 万元。

2019 年 5 月 22 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审
议通过上述议案，并于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露了《股票发行认购公告》，认购对象应于

公告编号：2019-049

2019 年 6 月 26 日-2019 年 6 月 27（含），将认购资金汇入公司本

次股票发行指定账户。

2019 年 7 月 2 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出

具《验资报告》（中审亚太验字(2019)010460 号），经审验：截至 2019
年 6 月 27 日止，公司已收到北京锐闻宜春私募股权投资基金缴存的
募集资金 11,934,000.00 元。

公司于2019年7月12 日收到全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具的《关于江西亚中电子科技股份有限公司股票发行股份登
记的函》（股转系统函﹝2019﹞3041 号）。

截止 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金尚未使用。

二、募集资金三方监管账户开立情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及
《关于挂牌公司股票发行事项的有关规定》，公司已在中国农业银行
股份有限公司高安市支行开立了募集资金三方监管账户，并按照规定
已与银行及主办券商签署了三方监管协议。具体开户信息如下：

户 名：江西亚中电子科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司高安市支行

帐 号：14383101040024443

三、募集资金的实际使用及存放情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金监管账户资金余额

11,934,000.00 元，募集资金尚未开始使用。存放情况如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（万元）

公告编号：2019-049

中国农业银行股份有限公司高安市支行 14383101040024443 专用账户 1193

合计 1193

四、变更募集资金用途情况

根据《江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案》规定：“本
次股票发行募集资金将主要用于补充公司流动资金”。截止 2019 年 6
月 30 日，本次募集资金尚未使用，公司不存在变更募集资金使用用
途的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股
份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司相关规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江西亚中电子科技股份有限公司

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