公告日期：2025-06-11

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-029
方正科技集团股份有限公司关于

与珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）签署 《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 10 日召开
第十三届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项相关的议案。本次发行尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施。

本次发行对象为包括公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称“焕新方科”）在内的不超过 35（含）名特定投资者。其中，焕新方科承诺以现金方式参与认购，认购数量不超过本次发行实际发行数量的 23.50%，且认购金额不超过人民币 46,500.00 万元，其余股份由其他发行对象以现金方式认购。焕新方科不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的 A 股股票，本次交易构成关联交易。
上述事项能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

经公司第十三届董事会 2025 年第三次会议决议，公司拟向包括焕新方科在内的不超过 35 名（含）特定投资者发行 A 股股票。其中，焕新方科承诺以现金方式参与认购，认购数量不超过本次发行实际发行数量的 23.50%，且认购金额不超过人民币 46,500.00 万元。其余股份由其他发行对象以现金方式认购。焕新方科不参与市场竞价过程，但接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的 A 股股票。焕新方科为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 198,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金将用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。
根据法律法规的相关规定，公司独立董事专门会议已审议通过本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项，在董事会审议本次向特定对象发行涉及关联交易的相关议案时，关联董事回避表决。

此项关联交易尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并取得中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

截至公告日，焕新方科直接持有公司 23.50%的股权，为公司控股股东。

（二）关联人基本情况

公司名称 珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440400MAC40NXR6B

企业类型 有限合伙企业

执行事务合伙人 珠海华实智行投资有限公司（委派代表：张科）

成立日期 2022 年 11 月 15 日

经营期限 2022 年 11 月 15 日-无固定期限

公司名称 珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）

注册资本 200,000 万元

住所 珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 27 层 01 单元
2720

经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）关联方最近一年主要财务数据

焕新方科最近一年经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目 ……
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