公告日期：2025-11-27

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-074
方正科技集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件、
修订及制定公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第十三届董事会2025年第九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分制度的议案》，同日召开的第十三届监事会2025年第八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施
相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上市公司章程指引》《上
市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合自身实际情况，公司拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《方正科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司同步修订《公司章程》附件，即《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。

《公司章程》部分条款具体修订内容详见本公告附件。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。

本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。审议通过后向上海市市场监督管理局申请办理备案登记事宜（包括但不限于依据政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。
二、关于修订及制定公司部分制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司修订及制定公司部分制度，具体如下表：

变更 提交股东
序号 制度名称

情况 大会审议

1 关联交易管理制度 修订 是

2 董事会审计委员会工作细则 修订 否

3 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

4 董事会战略委员会工作细则 修订 否

5 董事会提名委员会工作细则 修订 否

6 独立董事工作制度 修订 否

7 独立董事年报工作制度 修订 否

8 总裁工作细则 修订 否

9 董事会秘书工作制度 修订 否

10 信息披露事务管理制度 修订 否

11 信息披露暂缓与豁免管理制度 修订 否

12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

13 投资者关系管理制度 修订 否

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

14 理制度（原名称为：董事、监事和高级管理人员 修订 否

所持本公司股份及其变动管理制度）

15 外汇套期保值业务管理制度 修订 否

16 商品期货套期保值业务管理制度 ……
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