公告日期：2026-04-09

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-005
方正科技集团股份有限公司

第十三届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2026 年 3
月27日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2026年第一次会议
通知，会议于 2026 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司
董事长陈宏良先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于《2025 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2025 年度利润分配的预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年度
度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-4,135,922,969.88 元，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-006）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于《2025 年度报告全文及摘要》的议案

公司2025年年度报告的财务信息已经公司第十三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2025年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

《2025 年度内部控制评价报告》已经公司第十三届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议，并同意将该报告提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2026 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于 2026 年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临 2026-007）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

根据 2026 年度公司和控股子公司经营情况及预计资金使用情况，预计 2026
年度借款综合额度不超过人民币 85 亿元（不含向珠海华发集团财务有限公司申请的借款），借款额度包括公司及下属控股子公司新增及原有贷款续贷等，为提高效率，公司董事会同意向公司股东会申请在 85 亿元的借款综合额度内授权公司董事长或董事长授权人员办理借款具体事宜，包括但不限于决定借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。并由公司或控股子公司法定代表人签署法律合同并办理相关一切事宜。

上述借款额度授权经董事会审议后，将提请公司 2025 年年度股东会审议，有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止，超过该等额度的借款，将由公司有权机构另行审批后实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联企业日
常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www……
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