公告日期：2026-04-09

方正科技集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“方正科技”）的独立董事，本人严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《方正科技独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，在2025年度的工作中，凭借丰富的法律知识和经验，积极参加公司董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会，为董事会的科学决策提供支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。现将2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

2023年4月17日，公司召开2023年第二次临时股东大会选举本人当选为公司第十三届董事会独立董事。本人简历如下：

张红先生，现担任武汉大学法学院教授、武汉大学法律与科技研究中心主任；天马微电子股份有限公司、南方航空物流股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生导师；民商法典研究所所长；武汉市江夏区人民政府副区长（挂职）。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、 独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开了十一次董事会会议和五次股东会。本人在任期内

参加了十一次董事会会议和五次股东会，本人通过会谈沟通、阅读资料等方式积

极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实

的决策依据，对每次董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的议案

材料，都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨

论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意见和建议。本人对董事会的全部议

案进行了审慎细致的审议，并慎重投票。本人出席会议的情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东会

独立董事 情况

本年应参加董 亲自出席次 委托出席 缺席 出席股东会

事会次数 数 次数 次数 的次数

张红 11 11 0 0 5

2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序。本人对参

加的董事会审议的各项议案均表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开七次审计委员会会议、三次战略委员会会议、三次

薪酬与考核委员会会议、两次提名委员会会议。本人担任董事会提名委员会委员。

本人出席两次提名委员会会议，审议关于提名董事候选人议案，本人对提

名委员会审议的议案表示同意，未提出异议、反对和弃权的情形。本人出席提名

委员会会议的情况具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025-3-27 第十三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议， 同意提名徐澄洁先生为非独立
审议通过：《关于提名董事候选人的议案》 董事候选人，并提交公司董事
会审议。

2025-11-7 第十三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议， 同意提名高小军先生为非独立
审议通过：《关于提名董事候选人的议案》 董事候选人，并提交公司董事
会审议。

3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开五次董事会独立董事专门会议，审议议案涉……
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