公告日期：2026-04-30

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2026-018
方正科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：广东省横琴粤澳深度合作区华金街 58 号横琴国际金融
中心 33A 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,479

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,666,441,233

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.9925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈宏良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人；独立董事张红先生未出席本次会议。
2、 公司董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,661,649,651 99.7124 4,250,487 0.2550 541,095 0.0326

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,660,651,751 99.6525 5,262,887 0.3158 526,595 0.0317

3、 议案名称：关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,662,143,251 99.7420 3,693,287 0.2216 604,695 0.0364

4、 议案名称：关于 2026 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,658,821,396 99.5427 6,938,542 0.4163 681,295 0.0410

5、 议案名称：关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度的议案

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 ……
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