公告日期：2017-03-23
证券代码：833431 证券简称：金海科技 主办券商：中信建投
宜昌金海科技股份有限公司
关于预计2017年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）关联交易概述
序号 关联方 关联交易内容 预计发生金 上年实际
额 发生金额
1 宜昌宝源物贸有 为公司提供场地租赁仓储 250万 230万
限公司
2 宜昌宝源物贸有 为公司提供水电、物业 190万 172万
限公司
3 宜昌宝源物贸有 为公司提供借款担保 3000万 1200万
限公司
4 黄红艳 为公司提供借款担保 3000万 1700万
5 孙义明 为公司提供借款担保 3000万 1700万
6 孙杰 为公司提供借款担保 3000万 1000万
7 王彩虹 为公司提供借款担保 1000万 300万
8 黄拥军 为公司提供借款担保 3000万 1000万
9 吕玉容 为公司提供借款担保 1000万 300万
（二）关联方关系概述
宜昌宝源物贸有限公司为联营企业，公司持有其30%股权。
黄红艳为公司的控股股东及实际控制人。
孙义明为公司实际控制人、董事长。
孙杰系公司董事孙义明及黄红艳夫妇的儿子，其个人持有宝源物贸有限公司30％股权。
王彩虹系孙杰配偶。
黄拥军为公司董事。
吕玉容系黄拥军配偶。
（三）表决和审议情况
公司第一届董事会第十次会议审议《公司预计2017年日常性关
联交易》议案时，因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致出席会议的无关联关系董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方名称 注册资本 住所 主营业务
宜昌宝源物贸有限 1000万 宜昌市北海路 8 仓储、不动产租赁、物流服
公司 号 务，皮革、皮具、建材销售
黄红艳 - 宜昌市西陵区东 -
山大道129号
孙义明 - 宜昌市西陵区东 -
山大道129号
孙杰 - 宜昌市西陵区东 -
山大道129号
王彩虹 - 宜昌市西陵区东 -
山大道129号
黄拥军 - 宜昌市西陵区东 -
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