公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-014

证券代码：831455 证券简称：粤林股份 主办券商：东莞证券

广东粤林电气科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗一、会议召开情况

广东粤林电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年4月19日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月8日向各位监事发出。本次会议由原监事会主席符权先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度财务报告》。

公告编号：2018-014

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度经营计划及财务预算方案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年年度报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司2017年年

度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告

基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》。

公告编号：2018-014

议案的主要内容：详见公司于2018年4月23日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东粤林电气科技股份有限公司关于应收账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年度计提存货跌价准备的议案》。

议案的主要内容：详见公司于2018年4月23日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东粤林电气科技股份有限公司关于2017年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东粤林电气科技股份有限公司第四届监事会第五次会……
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