公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-009

证券代码：871440 证券简称：恒天凡腾 主办券商：中投证券

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

浙江恒天凡腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年6月14日上午在公司会议室召开。会议通知于2018年6月4日以书面方式向各董事发出。本次董事会由董事长邓国梁主持。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并同意签署相关文件。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

公告编号：2018-009

（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致，并同意签署相关协议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

（三）审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：由于公司拟与中国中投证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江恒天凡腾科技股份有限公司关于与中国中投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

公告编号：2018-009

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

（五）审议通过《《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦1幢701室”变更为“杭州市滨江区西兴街道江陵路2028号星耀城2幢1401室”。同时因公司拟变更注册地址，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。

上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决

权董事的100%。

（六）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占有表决权董事的100%。

三、备查文件目录

《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2018年6……
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