公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-029

证券代码：

839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬（厦门）股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017年 7月21日，书面通知。

2、 会议召开时间：2017年 7月 26日

4、 会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

5、 会议召开方式：现场

6、 会议召集人：陈志勇

7、 会议主持人：董事长陈志勇

8、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程

序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包

括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下方案：

（一）审议通过《公司与上海云城融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》

公告编号：2017-029

1、 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，古琳达姬（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）与上海云城融资租赁有限公司（以下简称“云城租赁”）以“售后回 租”方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 500 万元，租赁期限为 36 个月。 具体事项以最终签署合同内容为准。详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于与云城租赁签署融资租赁合同的公告》（公告编号：2017-028）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2017年 7月 28日

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